開立銀行戶口
我們會對開戶口之公司進行初步評估，在開戶前作盡職調查，評估該公司是否符合銀行開戶要求，以確保開戶程序能順利進行，但無論戶口最終是否能夠開立，仍取決於每間銀行總行。
香港銀行須觀察美國的制裁名單，香港作為財務行動特別組織 (FATF) 的成員，訂有有效的法律和金融制度對付清洗黑錢活動及恐怖分子籌資活動的穩健風險管理，並通過立法或金融監管機構發出的指引對客戶查證及備存紀錄。因此，銀行須清楚了解該公司之董事及股東來自那一個國家/地方， 對其營業背景作出詳細審查，詳情請參照以下:
開立銀行戶口所須要求
Currenxie Limited (金錢服務經營者牌照號碼 14-05-01424)
- 開立環球賬戶需於網上填寫表格，之後Currenxie環球賬戶會電郵或致電聯絡貴公司， 而不需親身到香港與銀行會面。
- 所有註冊董事、戶口簽署人及持股超過25%的股東/最終受益人, 需提交身份證/護照和住址證明 (如最近兩個月發出之水費單正本、電話費單或銀行月結單)。
- 所有收款人和付款人都必須經過預先批准，須一次性提供發票或證明文件。
匯豐銀行
- 所有註冊董事(包括最少2名或多於2名之註冊董事)、所有戶口簽署人必須來到香港。另所有註冊董事、股東及戶口簽署人須來到香港或到匯豐銀行於其他國家之分行(台灣除外)，以供銀行職員見證簽名及核實護照及地址證明。
- 所有註冊董事、戶口簽署人及持股超過10%的股東/實益擁有人，需提交身份證/護照和住址證明 (如最近兩個月發出之水費、電話費或銀行月結單)。
- 可接受的商業證明: 1名董事/股東提供之現有公司相關之業務資料，證明新公司為相關業務及提供至少2張已確認訂單及至少2張貨品發票，連同銀行月結單以證明公司之支出及收入。如不能提供以上的證明文件，貴公司必須提供新公司之業務證明，如新公司之銷售合同或顧客/買家之協議或聯絡記錄，或實益擁有人的最新財務狀況/財富來源證明，如繳稅通知書及僱員合約。